Злоумышленники действуют следующим образом:

- жертвам звонят от имени операторов связи и под предлогом необходимости продления договора обслуживания просят сообщить данные паспорта или номера СНИЛС;

- спустя непродолжительный период времени гражданам поступают звонки от имени сотрудников правоохранительных органов, сервиса «Госуслуги», которые сообщают недостоверные сведения о совершенном преступлении («государственной измене»), финансировании противоправной деятельности или попытках оформления кредитов  на основании ранее сообщенных данных;

- в ходе общения преступники выясняют у жертв наличие у них денежных средств. Затем, действуя от имени представителей Центробанка, налоговой службы предлагают в целях подтверждения правомерного владениями ими «задекларировать» денежные средства, путем их передачи «курьеру», и уверяя при этом вернуть в течение двух часов.

Необходимо помнить, что представители органов государственной власти в ходе общения с гражданами не выясняют сведения о наличии у них денежных средств, а тем более не требуют подтверждения правомерности их владения.